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调教漫画  证券代码：605366        证券简称：宏柏新材             公告编号：2025-003  债券代码：111019        债券简称：宏柏转债              江西宏柏新材料股份有限公司          对于可转债转股效果暨股份变动公告       本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何不实记录、误导性发挥  或者紧要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和完竣性承担法律背负。   窒碍本色教唆：   ?   累计转股情况：自可转债转股期肇始日至 2024 年 12 月 31 日，“宏柏       转 债 ” 累 计 已 转 股 金额 为 东谈主 民 币 142，186，000 元 ， 累 计 转 股 数为   ?   未转股可转债情况：圆寂 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“宏柏       转债”金额为东谈主民币 817，814，000 元，占“宏柏转债”刊行总量的比例       为 85.1890%。   ?   本季度转股情况：自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日，“宏柏       转债”转股金额为东谈主民币 142，186，000 元，转股数为 26，088，195 股。   ?   其他需能干情况：“宏柏转债” 肇始转股日为 2024 年 10 月 23 日。       一、“宏柏转债”刊行上市简略   经中国证券监督管理委员会证监许可2024108号文核准，江西宏柏新材料 股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日公开拓行了960.00万张可 调遣公司债券，每张面值100元，刊行总数96，000.00万元。本次刊行的可转债期 限为刊行之日起6年，自2024年4月17日至2030年4月16日。票面利率为：第一年   经上海证券往还所自律监管决定书202456号文快活，公司本次刊行的 债券简称“宏柏转债”，债券代码“111019”。    笔据关联规矩和《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公 司债券召募阐明书》的商定，公司本次刊行的“宏柏转债”自2024年10月23日起 至2030年4月16日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任日；顺延期 间付息款项不另计息），“宏柏转债”的运行转股价钱为7.51元/股，现时转股 价钱为5.45元/股。历次转股价钱诊治情况如下：    因公司完成适度性股票回购刊出事宜，自2024年7月9日起，“宏柏转债”转 股价钱由蓝本的7.51元/股诊治为7.53元/股，具体本色详见公司于2024年7月9日 在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）表示的《对于部分适度性股票回购注 销实行完成暨诊治“宏柏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-068）。    因公司实行权柄分拨，自2024年7月19日起，“宏柏转债”的转股价钱由7.53 元/股诊治为7.49元/股。具体本色详见公司于2024年7月13日在上海证券往还所 网站（www.sse.com.cn）表示的《对于因权柄分拨诊治“宏柏转债”转股价钱的 公告》（公告编号：2024-074）。    因公司股票已出现汇集三十个往翌日中有十五个往翌日的收盘价低于当期 转股价钱的情形，触发“宏柏转债”转股价钱向下修正条件，经公司第三届董事 会第九次会议审议通过《对于向下修正“宏柏转债”转股价钱的议案》，自2024 年8月7日起，“宏柏转债”转股价钱由7.49元/股诊治为5.45元/股，具体本色详 见公司于2024年8月7日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）表示的《对于 向下修正“宏柏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-086）。     二、“宏柏转债”本次转股情况    圆寂 2024 年 12 月 31 日，累计已有东谈主民币 142，186，000 元“宏柏转债”转 为公司 A 股无为股，累计转股股数为 26，088，195 股，占“宏柏转债”转股前公 司已刊行无为股股份总数的 4.2845%。其中，自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日共有东谈主民币 142，186，000 元“宏柏转债”转为公司 A 股无为股，转股股 数为 26，088，195 股。    截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 “ 宏 柏 转 债 ” 金 额为东谈主 民 币   三、股本变动情况                                                      单元：股                    变动前                                                       变动后   股份类别         （2024 年 10 月 22   本次可转债转股                                                 （2024 年 12 月 31 日）                     日） 有限售条件流畅股               2，685，155            0             2，685，155 无尽售条件流畅股             606，211，824   26，088，195           632，300，019 总股本                  608，896，979   26，088，195           634，985，174   四、其他  投资者如需了解“宏柏转债”的详确刊行条件，请查阅公司于2024年4月15 日在上海证券往还所网站上表示的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对 象刊行可调遣公司债券召募阐明书》全文。  关联东谈主：董事会办公室  电话：0798-6806051  邮箱：hpxc@hungpai.com  特此公告。                              江西宏柏新材料股份有限公司董事会